Operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de movimentar R$ 10,3 bilhões e lavar dinheiro ligado a crimes como tráfico internacional de drogas, contrabando e fraudes financeiras.
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma estrutura suspeita de atuar na lavagem de bilhões de reais provenientes de atividades criminosas.
Segundo informações presentes em decisão da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, as investigações apontam que o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 10,3 bilhões, utilizando diferentes mecanismos para ocultar a origem ilícita dos recursos.
De acordo com a investigação, a estrutura funcionaria como uma espécie de serviço financeiro clandestino para pessoas e organizações interessadas em movimentar dinheiro sem revelar sua verdadeira procedência.
Entre as estratégias investigadas estão transferências bancárias, operações com criptoativos e remessas de valores para o exterior.
Do tráfico de haxixe ao contrabando de alho
A investigação indica que a organização teria atendido esquemas relacionados a diferentes tipos de crimes. Entre os casos apurados estão operações envolvendo o tráfico internacional de haxixe e o contrabando de alho proveniente da Argentina.
O grupo também aparece ligado à movimentação de recursos relacionados a um desvio bancário de aproximadamente R$ 206 milhões, conforme apontado na investigação.
Outro ponto apurado envolve um suposto repasse de propina a um ex-delegado que integrou a cúpula da segurança pública de São Paulo.
Esquema bilionário de lavagem
Para os investigadores, a dimensão das movimentações financeiras demonstra a complexidade da estrutura utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A Operação Exchange busca identificar os responsáveis pelas operações, rastrear os recursos movimentados e aprofundar as investigações sobre a participação de pessoas e empresas que teriam utilizado o esquema.
As apurações continuam, e os envolvidos são considerados suspeitos enquanto não houver decisão definitiva da Justiça.
